Em um desdobramento significativo na luta contra fraudes em criptomoedas, Daren Li, um cidadão chinês, admitiu sua culpa em um esquema complexo de lavagem de dinheiro relacionado a fraudes de investimentos em criptomoedas, conforme anunciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) em 12 de novembro. Este caso não apenas destaca a expansão de práticas fraudulentas no mundo das criptomoedas, mas também revela um sistema intricado que visa vítimas inocentes. A condenação, que pode resultar em até 20 anos de prisão, é um reflexo do desejo das autoridades de responsabilizar aqueles que operam nas sombras do espaço financeiro digital.
Daren Li, de 41 anos, oriundo da província de Shaanxi na China e que também possui cidadania em St. Kitts e Nevis, foi acusado de lavar mais de 73 milhões de dólares provenientes de vítimas de fraudes. Durante seu esquema, Li utilizou uma rede de empresas de fachada e contas bancárias internacionais para movimentar os fundos de maneira clandestina. O DOJ informou que Li será sentenciado em 3 de março, e a gravidade de sua ofensa sublinha a extensão e a complexidade das fraudes em criptomoedas que surgiram nos últimos anos.
O flagrante de Li ocorreu no dia 12 de abril de 2023, no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta. Além dele, um co-conspirador, Yicheng Zhang, um cidadão chinês residente na Califórnia, foi preso em Los Angeles em 16 de maio. A mensagem clara, como destacou Nicole M. Argentieri, chefe da divisão criminal do DOJ, é que as autoridades dos EUA estão comprometidas em agir contra todos os envolvidos em fraudes relacionadas a investimentos em criptomoedas, independentemente de onde estejam localizados.
De acordo com dados da FBI, as perdas gerais associadas a fraudes em investimentos de criptomoedas atingiram alarmantes 4,5 bilhões de dólares em 2023. Importante notar que esse valor está baseado em incidentes reportados, e a soma real pode ser ainda maior, considerando que muitas vítimas não relatam esses crimes por vergonha ou medo de represálias. Dentre os vários tipos de fraudes identificadas, o esquema denominado “pig butchering” – que envolve enganadores criando relações afetivas com as vítimas antes de persuadi-las a investir em uma plataforma de criptomoedas – se destaca como uma das mais eficazes e devastadoras.
Os golpistas geralmente começam a construir um relacionamento próximo com suas vítimas, prometendo retornos financeiros garantidos baseados em supostas informações privilegiadas sobre o funcionamento da plataforma de investimento. Inicialmente, as vítimas podem retirar algum dinheiro, o que as leva a investir montantes ainda maiores, até que os saques são congelados, levando à ruína financeira dos enganados. É alarmante que investigações de fontes confiáveis como as Nações Unidas revelaram que Myanmar e Camboja possuem, juntos, mais de 220.000 indivíduos envolvidos nessas fraudes, muitos dos quais foram traficados para a região sob falsas promessas de emprego legítimo.
Li, em seus papéis como lavador de dinheiro, estava diretamente envolvido em operações de lavagem de fundos de vítimas. Ele orientava seus co-conspiradores na abertura de contas bancárias nos EUA em nome de empresas de fachada, acompanhando de perto a movimentação e a execução de transferências financeiras interestaduais e internacionais dos fundos das vítimas. Os co-conspiradores de Li recebiam os recursos em contas financeiras sob seu controle e monitoravam a conversão desses valores em moeda virtual, especificamente a stablecoin USDT da Tether, além de sua distribuição subsequente para carteiras de criptomoedas controladas por eles.
Uma parte significativa desses ativos foi direcionada a contas bancárias no Deltec Bank, nas Bahamas. Em junho de 2023, as autoridades apreenderam mais de 58 milhões de dólares em fundos de contas desse banco enquanto investigavam um esquema internacional de lavagem de dinheiro e fraudes bancárias. O Deltec Bank, em resposta às investigações, negou qualquer envolvimento em crimes e emitiu um comunicado destacando que os atos questionáveis foram cometidos por indivíduos, e não pela instituição.
Com o aumento das fraudes em criptomoedas, a prisão e a confissão de culpa de Daren Li revelam não apenas a urgência dessa questão para as autoridades, mas também a importância de uma maior conscientização entre os investidores. Este caso ilustra o quanto é crucial que as pessoas estejam atentas a propostas que parecem boas demais para serem verdade, especialmente em um setor tão volátil e, muitas vezes, desregulado. À medida que o espaço das criptomoedas continua a evoluir, espera-se que mais ações legais como esta sejam tomadas para proteger os consumidores e desmantelar as redes que exploram sua confiança.
